第一章 總則

第一條  為規範宿遷市洋河鎮飛車國河酒業有限公司（以下(xià)簡稱“公司”或“本公司動新”）信息披露行為，促進公年計司依法規範運作,維護公司股東、債權人及其利益相草體關(guān)人的合法權益,依據《商要中(zhōng)華人民共和(hé)國公司法》、《中(也友zhōng)華人民共和(h見訊é)國證券法》、中(zhōng習問)國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等規定及算技證券交易所股票上市規則、《公司章程》的有關(guā腦服n)要求制定本管理制度。

第二章 公司信息披露的基本原則

第二條  本制度所稱“信息”是指将可(kě)能對公司證券及其衍生品飛水種交易價格産生較大影響而投資(zī)者尚未得知的重大信息,以及證券監管部門、頻票證券交易所要求披露的信息。

本制度所稱“披露”是指在規定的時間内、在規定的媒體上、以規定的方式向暗畫社會公衆公布前述的信息,并按規定報送小見證券監管部門。

第三條  信息披露是公司的持續責任,公司應該誠信履行持續信息披廠嗎露的義務。

第四條  公司應當嚴格按照法律、法規和(hé)《司說公司章程》規定的信息披露的内容和(hé)格街不式要求報送及披露信息。确保信息真實、準确、完整、及時,沒火議有虛假記載、嚴重誤導性陳述或重大遺漏。公開披露的信息必木輛須在規定時間報送證券交易所。

第五條  公司信息披露要體現公開、公平、公正對待所有股東的原則。

第三章 信息披露的内容

第六條  公司應當披露的信息文(wén)件主要包括招股說明書、募集說們師明書、上市公告書、定期報告鄉章和(hé)臨時報告等。定期報告為年度報告、中(zhōng)期報電為告和(hé)季度報告。

第七條  發生可(kě)能對公司證券及其衍生品種低資交易價格産生較大影響的重大事件，投資(zī)者尚未得知時紅看，公司應當立即以臨時報告方式披露，說明事件的起因、目前的狀态和(吃為hé)可(kě)能産生的影響。前款所稱重大事舞動件包括：

1、公司的經營方針和(hé)經營時是範圍的重大變化；

2、公司的重大投資(zī)行為和(hé)黃跳重大的購置财産的決定；

3、公司訂立重要合同，可(kě)能對公司的資(zī)産、負債、權市市益和(hé)經營成果産生重要影響；

4、公司發生重大債務和(hé)未能睡得清償到期重大債務的違約情況，或者發生大額賠厭很償責任；

5、公司發生重大虧損或者重家相大損失；

6、公司生産經營的外部條件發生的重大變化；

7、公司的董事、1/3以上監事日村或者經理發生變動(dòng)；董事長或者經理無法履行職責；

8、持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或花們者控制公司的情況發生較大變化；

9、公司減資(zī)、合并、分立、解散及申請破産的決定；或者依法進入破産程序遠鄉、被責令關(guān)閉；

10、涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無睡山效；

11、公司涉嫌違法違規被有權機關(guān)調查，或者受到刑事處罰、重大行政處舞紅罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機件黃關(guān)調查或者采取強制措施；

12、新公布的法律、法規、規章、行業(y短快è)政策可(kě)能對公司産舊哥生重大影響；

13、董事會就發行新股或者其他再融資(zī)方案、股權激勵方案形廠土成相關(guān)決議；

14、法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司大個5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或費作者被依法限制表決權；

15、主要資(zī)産被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；

16、主要或者全部業(yè)務陷入停頓；

17、對外提供重大擔保；

18、獲得大額政府補貼等可(k些你ě)能對公司資(zī)産、負債、權益或者經營成果産生重大影響的額外收益樹通；

19、變更會計政策、會計估計；

20、因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者離但虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責電科令改正或者經董事會決定進行更正；

21、依照《公司法》、《可的證券法》、中(zhōng)國證監會規範性文(wén)件及證券交易所股要術票上市規則等證券交易所規定、《公司章程請在》的有關(guān)要求,應予披露的其他重大信息。

對于前述重大事件的判斷标準應遵守并執行《證券法》、少拍《上市公司信息披露管理辦法》和(hé)證券交易化間所股票上市規則等證券交易所規定的有關(guān)具體規定。

第八條  臨時報告包括但不限于下(xià)列文(wén)件：

1、董事會決議；

2、監事會決議；

3、召開股東大會或變更召開股東大會日期的通(tōng)知；

4、股東大會決議；

5、 獨立董事的聲明、意見及報告。

第九條  公司披露重大事件後，已披露的重民話大事件出現可(kě)能對公司證券及其衍生內黃品種交易價格産生較大影響的進展或者變化的，應當及時披露進展或者變化情況、西制可(kě)能産生的影響。

第十條  公司控股子(zǐ)公司發生本制度第七條規定的重哥森大事件，可(kě)能對公司證券及其衍生品種交易價格産生較大影響的，公司應當履唱哥行信息披露義務。

第十一條  公司參股公司發生可(kě)能對公司證券及其衍生品種交易價格産國上生較大影響的事件的，公司應當履都刀行信息披露義務。

第十二條  公司的收購、關但合并、分立、發行股份、回購股份等行為導緻公司股本總額、股東、實際控制人等發生重金區大變化的，信息披露義務人應當依法履行報告、公告義通的務，披露權益變動(dòng)情況。

第十三條  公司應當關(guān)注本公司證券及其衍生品討朋種的異常交易情況及媒體關工很(guān)于本公司的報道。

證券及其衍生品種發生異常交易或者在媒體中(zhō拍現ng)出現的消息可(kě)能對公司證券及其衍生品種的交易産生重大影響時，就司公司應當及時向相關(guān)各方了解真實情況，必要時應當以書草筆面方式問(wèn)詢。

公司證券及其衍生品種交易被中(zhōng)道海國證監會或者證券交易所認定為異拍可常交易的，公司應當及時了解討話造成證券及其衍生品種交易異常波動(dòng)的影響因素，并及時披露。地離

第十四條  公司控股股東、實際控制人發生以下(xià)事件河他時，應當主動(dòng)告知公司董事會，并配合公司履行信息披露義務。

1、持有公司5%以上股份的少金股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司很雜的情況發生較大變化；

2、法院裁決禁止控股股東轉讓其所持技森股份，任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管購什、設定信托或者被依法限制表決權；

3、拟對公司進行重大資(zī)産或制技者業(yè)務重組；

4、中(zhōng)國證監會上音規定的其他情形。

應當披露的信息依法披露前，相關機身(guān)信息已在媒體上傳播或者公司證券及其衍生品種出現交易異站船常情況的，股東或者實際控制人及其一緻行動地多(dòng)人應當及時、準确地向公司作出書面報告，林花并配合公司及時、準确地公告。

第十五條  公司應當在最先發生的以下(xi算開à)任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務：

1、董事會或者監事會就該重大事件形成東亮決議時；

2、有關(guān)各方就船體該重大事件簽署意向書或者協議時；

3、董事、監事或者高級管理人員知悉該重快都大事件發生并報告時。

在前款規定的時點之前出現下(xià)列情形之一的，公司應當及時披露相關(劇從guān)事項的現狀、可(kě)能影響事件進展的風險因素：

1、該重大事件難以保密；

2、該重大事件已經洩露或者市場出現傳聞草兵；

3、公司證券及其衍生品種有低出現異常交易情況。

第四章 信息披露的程序

第十六條  信息披露的程序：

1、定期報告的編制、審議、披露程序。街小經理、财務負責人、董事會秘書等高級管理人員應當及時編制定期報告草案，提請很這董事會審議；董事會秘書負責送達董事審閱；董事長負責召集和(hé)主店妹持董事會會議審議定期報告；監事會負責審核董事會編制的定海站期報告；董事會秘書負責組織定期報告的披露工作。董事、監事、高級管理雜風人員應積極關(guān)注定期報告的編制、審議和(hé)披露工作的進展睡能情況，出現可(kě)能影響定期報告按期披露的情形應立即向公司董事會報告。定期報唱懂告披露前，董事會秘書應當将定期報告文(wén)稿通(tōn窗山g)報董事、監事和(hé)高視街級管理人員。

2、重大事件的報告、傳遞、審核、披露還機程序。董事、監事、高級管理人員知悉重大事件發生時，應當第一時腦河間報告董事長并同時通(tōn微知g)知董事會秘書，董事長應當立即向董事會報告并督促董事會秘書做好影短相關(guān)信息披露工作；光山各部門和(hé)下(xià)屬公司負有新責人應當第一時間向董事會秘書報告與地小本部門、下(xià)屬公司相關(g工日uān)的重大事件；對外簽署的涉及重大事件的合同、意向書、備忘錄等文開書(wén)件在簽署前應當知會董事會秘書，并經董事會秘書确黑分認，因特殊情況不能事前确認的，應當在相關(guān)文(wén)件身森簽署後立即報送董事會秘書和(hé)信息披露事務管理部門。

上述事項發生重大進展或變化的，相關(guān)人員應及時報購低告董事長或董事會秘書，董事會老子秘書應及時做好相關(gu嗎公ān)信息披露工作。

臨時公告文(wén)稿由信息披露事務部門負要對責草拟，董事會秘書負責審核，務會臨時公告應當及時通(tōng)報董事、監到也事和(hé)高級管理人員。

3、公司向證券監管部門報送報告的草拟、審核、通(tōng)報流程。知北向證券監管部門報送的報告由信息披露事務讀東管理部門或董事會指定的其他部門負責草拟，董事拿慢會秘書負責審核。

4、公司對外宣傳文(wén)件的草拟、審核、通(tōng)報流程。公司應當加和頻強宣傳性文(wén)件的内部管理，防止在醫開宣傳性文(wén)件中(zhōng)洩漏公坐樂司重大信息，公司宣傳文(wén)件地匠對外發布前應當經董事會秘書書面同意。

第十七條  信息公告由董事會秘書負這匠責對外發布，其他董事、監事、高級管理人員，未經董事會書面授權，不得對問是外發布任何有關(guān們道)公司的重大信息。除監事會公告外，公劇照司披露的信息應當以董事會公告的形式發布。

第十八條  公司有關(guān)部門研究、讨論和(hé)決定涉及到信老問息披露事項時,應通(tōng)知董事會秘書列席會議,并向其提供信劇木息披露所需要的資(zī)慢科料。

第十九條  公司有關(guān)部門對于是否涉及信息披露事項有綠廠疑問(wèn)時,應及時向董事會秘書或通(tōng)過董事書聽會秘書向證券交易所咨詢。

第二十條  公司發現已披露的信息包括公司發布的公告和(hé)媒體上轉載的有關道雨(guān)公司的信息有錯誤、遺漏或誤導時,應及時發布更正購習公告、補充公告或澄清公告。

第二十一條  公司信息披露業要的相關(guān)文(wén)件和(hé)資(zī紅章)料應建立檔案管理，方便查詢，該工作由董事會秘書或董費物事會證券事務代表負責。

第五章 信息披露的媒體

第二十二條  公司信息披露指定刊載報紙(zhǐ)為《中(zhōng海懂)國證券報》。公司公開披露的信息至少(shǎo)在一種身街指定報刊上進行公告。

第二十三條  公司定期報告、章程、招股說明書、配股說明書朋場、招股意向書除載于上述報紙(zhǐ)討河之外,同時還載于證券交易所指定網站(zhàn)上。

第二十四條  信息披露義務人在公司網了玩站(zhàn)及其他媒體發布信息的時間不得先于指定媒體，不得以新不車聞發布或者答記者問(wè師章n)等任何形式代替應當履行的報告、公告義務，不得以定期報告形男事式代替應當履行的臨時報告義務。

第六章 公司信息披露的權限和(hé)責任劃分

第二十五條  公司信息披露工作由董事會統一領導和(hé又刀)管理；

1、董事長是公司信息披露的第一責任人；

2、董事會秘書為信息披露工作主要責任人，負責管理信息披露事務，負有冷美直接責任；

3、董事會全體成員負有連帶責任；

4、公司董事會辦公室為信息披露事務部門，負責公司信息票國披露事務,信息披露事務部門由董事會工物秘書負責；

5、董事和(hé)董事會、監事和(hé)監事會、總經理、副總經理、财務人分總監等高級管理人員應當配合董事會秘書信息披露相關(南舞guān)工作，并為董事會秘玩空書和(hé)信息披露事務管理部門履行職責提供工作便利，董事會、監事會山計和(hé)公司經營層應當建立有效機長資制，确保董事會秘書能夠第一時間獲長制悉公司重大信息，保證信息披露的及時性、準确著船性、公平性和(hé)完整性。

第二十六條  董事會秘書應将國家對公司施行的法律、法規和(hé)證券監管部門用話對公司信息披露工作的要求,及時東西通(tōng)知公司信息披露的義務人和(hé)相關(新對guān)工作人員。公司信息披露的義務人和(hé)相關(對短guān)工作人員對于某事項是否涉及信息披露有疑問(wèn)車黃時,應及時向董事會秘書咨詢。

第二十七條  公司信息披露店房的義務人應當嚴格遵守國家有哥白關(guān)法律、法規和(hé)都為本制度的規定,履行信息披露的義務,遵守信息腦跳披露的紀律。

第二十八條  董事會秘書的責任；頻新

1、董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯絡人,負責準備和(hé)遞交證券交車農易所要求的文(wén)件,組織完成證券監管機構布置的任務。

2、負責公司信息的保密工作,制訂保密措施。内幕信息洩露時,及時采取視身補救措施加以解釋和(hé)澄清,并報告證券交易所和(hé)中(zhōn喝錢g)國證監會。

3、董事會秘書負責組織和(hé)協調公司信息披露事務, 彙集公司應予都視披露的信息并報告董事會，持續關(guān)注媒雜拍體對公司的報道并主動(dòng)求證報道的真實情況。信息披露事務北呢包括建立信息披露的制度、負責與新聞媒得有體及投資(zī)者的聯系、接待來訪、回答咨詢、聯系股東、董事, 向投資(zī)船東者提供公司公開披露過的資(zī)料,保證公司信息披露的及時性、合法性、真秒喝實性和(hé)完整性。

4、董事會秘書有權參加股東大會、董事會會議、監事會計要會議和(hé)高級管理人員相關(guān)會議，有權了解公司車話的财務和(hé)經營情況，查閱涉及信息披露事宜的所坐媽有文(wén)件。

公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，财務負責白討人應當配合董事會秘書在财務信息披露方面的相關自什(guān)工作，每月(yuè)提供财務報表及大額現金進出表，說明重大财務事項大船，并在提供的相關(guān)資(zī)料上簽字短廠。其他部室及個(gè)人不得幹預不廠董事會秘書按有關(guā短南n)法律、法規及規則的要求披露信息。

5、董事會證券事務代表同樣履行董事會秘書和(hé)證券交易所賦予的職責,并內店承擔相應責任；董事會證券事務秒車代表負責定期報告的資(zī)料收集和(匠笑hé)定期報告的編制,提交董事會秘書初審；協助化藍董事會秘書做好信息披露事務。

6、股東咨詢電話【0917-742微爸1195】是公司聯系股東和(hé)中了喝(zhōng)國證監會、證券交易所的專用電話。

公司董事會辦公室為信息披露事務部門，負責公司信息披露事店兵務，應保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和(hé)書山完整性。

第二十九條  高級管理人員的責任：

1、高級管理人員應當及時向董事會秘黃吃書和(hé)信息披露事務部門報告需要披露的重大事件、已披露的事件的進展或做舞者變化情況及其他相關(guān)信息。

2、公司經理班子(zǐ)應責成有關(看地guān)部門,包括但不限于以下(xià)部門：财務部、各業(yè)去河務部門等對照信息披露的範圍和(hé)内容,如(rú)有發生, 風拿部門負責人在有關(guān)事項發生分山的當日内報告總經理，由總經理責成部門負責人向董事會秘書報告，部門負答筆責人必須保證該報告的真實、及時和(hé)完整,承擔相應責任,并區員在該書面報告上簽名。相關(guān)人員對所提供的信線這息在未公開披露前負有保密責任。

3、子(zǐ)公司負責人應當以書面形式還影定期或不定期在有關(guān)事項發生的第一時關內間向董事會秘書報告子(zǐ)公司所需披露的重大事件內讀、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關(guān)信相冷息。子(zǐ)公司負責人生時必須保證該報告的真實、及時和(hé)完整,承擔相應責任,并在該書面報水下告上簽名。子(zǐ)公司負責人對所提供的信息在未公開披露前負有保密責任這你。

4、高級管理人員有責任和(hé)義務答複董事會關(gu愛工ān)于涉及公司定期報告、臨時報告及公司其他情況的詢問(現爸wèn),以及董事會代表股東、監管機構作出的質詢,提公能供有關(guān)資(z亮很ī)料,并承擔相應責任。

5、高級管理人員提交董事會的報見坐告和(hé)材料應履行相應的手續,并由雙方就交接的報告及材料情況和(hé)交接務他日期、時間等内容簽字認可什線(kě)。

第三十條  董事、董事會的責任：地來

1、公司董事會全體成員必須保證信息披露内容開光真實、準确、完整,沒有虛假、嚴重誤導性陳生做述或重大遺漏,并就信息披露大下内容的真實性、準确性和(hé)劇雪完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

2、未經董事會書面授權,董事個(gè)人不得代表公司草章或董事會向股東和(hé)媒體發行子布、披露公司未經公開披露過的信息。

3、董事應當了解并持續關務議(guān)注公司生産經營情況、财務狀況文來和(hé)公司已經發生的或者可(kě)能發生的重大事件及其影響，票暗主動(dòng)調查、獲取決策所需要的資(費空zī)料。董事、董事會應當及時向董事會秘書和(hé)信息披露事務科近部門報告需要披露的重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關(g作雪uān)信息。

4、 就任子(zǐ)公司董事的公司董事有責任将涉及子(計頻zǐ)公司經營或者财務方面出現的重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況以路什及涉及公司定期報告、臨時報告信息等情況以書面的形式及時、真實和(hé報風)完整的向董事會秘書和(h他遠é)信息披露事務部門報告要了。如(rú)果有兩人以上公司董事就任同一子(zǐ)公司董友拿事的,必須确定一人為主要報告人,但該所有就任同一著關子(zǐ)公司董事的公司董事共同承擔子來錯(zǐ)公司應披露信息報告的責任。

5、董事會會議審議定期報告；除監事會公告子朋外，公司披露的信息應當以董事會公告的形式發布。

6、董事會應當定期對公司信息披露管理制度的實施情況進行自查，發現問(wè章這n)題的，應當及時改正，并在年度董事會報告中(zhōng)披露公司信息披露管秒年理制度執行情況。

7、公司獨立董事與監事會負責信息披露事務管理制度的監督，水離獨立董事應當對公司信息披露事務管理制度的實施情況進行定期檢查，發現重大缺陷應拍看當及時提出處理建議并督促公司董事會進行改正，公司董事會不予改正的，應當立即向什機證券交易所報告。獨立董事應當在獨立董哥農事年度述職報告中(zhōng)志慢披露對公司信息披露事務管理制度進行檢查的情況麗用。

第三十一條  監事、監事會的責任：

1、監事會需要通(tōng)門自過媒體對外披露信息時,須将拟披露的監事事事會決議及說明披露事項的相關(guān)附車暗件,交由董事會秘書辦理具體的披露事務議木。

2、監事會全體成員必須保證所提供披露的文(wén)件材料的内容真實、準确、完整爸個,沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏,并對信息披露内容的真實性、準确性和(拿來hé)完整性承擔個(gè)别及連他西帶責任。

3、公司監事會與獨立董事負責信息披露事務管理制度的監督，監事秒亮會應當對公司信息披露事務管理制度的實施情來水況進行定期檢查，發現重大缺陷應當及時提出處理建議并督促公司董事男都會進行改正，公司董事會不予改正的，應當立即向證券交易所報告厭慢。監事會應當在監事會年度報算樹告中(zhōng)披露對公司信息披露事務管理制度進行檢查雨聽的情況。

4、 監事會對定期報告出具的書面審核意見，應票友當說明編制和(hé)審核的程序是否符合法關雪律、行政法規、中(zhōn海能g)國證監會的規定，報告的民喝内容是否能夠真實、準确、懂體完整地反映公司的實際情況。

第三十二條  财務管理部門、内部審計機構在有關(guān)财務信高制息披露中(zhōng)的責任：

1、建立有效的财務管理和(hé)會計核算内部控制制度，确保司還财務信息的真實、準确，防止财務信息的洩的嗎漏。

2、明确内部審計機構的監督職責、監督範圍和(hé)監督流程。規定内部審計機內了構對公司财務管理和(hé)會計核算内部控制制度的建立和(hé)執行情況進行木店定期或不定期的監督，并定期向審計委員會報動個告監督情況。

第三十三條  公司制定各部門和(hé哥厭)下(xià)屬公司的信息披露事務管理和(hé)報告制離鄉度：

1、明确各部門和(hé)下(xià)屬公司的厭負責人為本公司和(hé)本部門信息披露事務管理和(hé)報告的關場第一責任人。

2、各部門和(hé)下(xià)屬公司應當指派專人負責信息披露工作，這綠并及時向董事會秘書和(hé)信息披露事務部門照計報告與本部門、本公司相關(guān)的信息。

3、根據本制度屬于需要披露的重大事件，各部門和物很(hé)下(xià)屬公司的報土得告流程為：各部門和(hé)下(x作地ià)屬公司負責信息披露工作的專人在知悉重大事件發生時，應當在做民第一時間報告其負責人并同時通(tōng)知董事會秘書和(hé)信息披木做露事務部門，并根據信息披露需要及時提供所需文(wén)件或資(zī)料。些志

上述事項發生重大進展或變化的，數唱相關(guān)人員應及少還時報告其負責人并同時通(tōng門報)知董事會秘書和(hé)信息披票司露事務部門。

4、董事會秘書和(hé)信息披露事務部門向各部門和(hé)下(xià又湖)屬公司收集相關(guān)信息時，各部門和(hé)下(xià)屬公輛請司應當積極予以配合。

第三十四條  公司規範投資(zī)者關(睡微guān)系活動(dòng)，确保所有投資暗農(zī)者公平獲取公司信息，防止出現違反公平信息披露的行為：文一

1、明确董事會秘書作為投資(哥行zī)者關(guān)系活動(dòng)的負書廠責人，未經董事會秘書同意，任何人不得進行投地人資(zī)者關(guān)系活動(dòng)。

2、投資(zī)者關(guān)系活動(dòng)應建立完備的檔案，投資(zī不還)者關(guān)系活動(dòng)檔案至少(shǎo)應當包括投資(zī紙麗)者關(guān)系活動(dòng)參與人員、時間、地購現點、内容等。

3、公司應制定接待投資(zī機票)者、中(zhōng)介機構、媒體的工作流程，明國和确接待工作的批準、報告、承諾書的簽署和(hé)保管、陪同人員的職責章科以及未公開重大信息洩漏的窗在緊急處理措施等。

第三十五條  董事、監事和(hé)高級管理人弟說員買賣本公司股份應報告、申報和(hé)草離并接受監督：

1、董事、監事和(hé)高級管理人員買賣本公司股份應按相關(gu對如ān)規定進行事前報告、事後申報程序，并遵守有關(guān)禁女你止買賣本公司股份的規定。

2、董事、監事和(hé)高級管理人員配偶、父母現光、子(zǐ)女、兄弟姐妹買賣本公司股份應按相關機年(guān)規定進行申報程序。

3、公司對董事、監事和(h去視é)高級管理人員買賣本公司股份進行監督，監督部門為董事會辦公室來來，在發現存在違規買賣的時候應立刻聽微通(tōng)知公司和(hé)根據相關(guā從道n)規定及時通(tōng)生制知證券交易所等有關(guān)監管部門，并根據證券交易所等有關(體空guān)監管部門的意見與違規買賣身匠人員談話并對該事件予以處理，并提醒公司聽黑董事會主張公司因此所享有跳校的合法權益。

第三十六條  信息披露事務部門負責相關(guān)文(wén)件、資(懂離zī)料的檔案管理，信息披露事務部門科這應當指派專人負責檔案管理事務。

董事、監事、高級管理人員、各部門和(hé)下(x筆亮ià)屬公司履行信息披露職責的相關(guān報件)文(wén)件和(hé)資(zī)料，信息披露事理做務部門應當予以妥善保管。

公司應将董事、監事、高級管理人員、各部門和(hé)下(日行xià)屬公司履行前述職責的具體情況作成記錄南你。每次記錄應當由記錄人和(hé)被記錄的董事、監事、高級管理人員或有那雜關(guān)人員共同簽字并予以保工一存，保存期限為15年。

公司制定信息披露相關(guān)文(wén)件、資(zī)料查他如閱的審核、報告流程。要查閱信息披露相關(guān)文(wén)件、資錢人(zī)料，應向信息披露事務部門提出書面申請，且經董事會秘書審核批準後計土方可(kě)進行，并應及子樂時歸還。

第七章 保密措施

第三十七條  公司董事、監事、高級管理現花人員及其他因工作關(guān)系接火通觸到應披露信息的工作人員,負有保密義務。

第三十八條  公司董事會應采取必要的措施,在信息得資公開披露之前,将信息知情者控制在最小範圍内。

公司制定重大信息内部流轉保密制度，明确信息的上國範圍、密級、判斷标準以及各密級的信息知情人員的範圍，并要求知情人慢弟員簽署保密協議，明确保密責任。

公司明确保密責任人制度，董事長、總經理作視東為公司保密工作的第一責任人裡電，副總經理及其他高級管理人煙信員作為分管業(yè)務範圍保聽如密工作的第一責任人，各部門和(h歌很é)下(xià)屬公司負責人作為各部門、下(xià)屬公司保密工理通作第一責任人。各層次的保密工作第一責任人應當爸遠與公司董事會簽署責任書。

第三十九條  公司聘請的顧問(wèn)、中(zhōng)介機問去構工作人員、關(guān)聯人等若擅自披露公服照司信息,給公司造成損失的長城,公司保留追究其責任的權利。

第四十條  重大信息出現洩密的女外緊急處理流程為：當董事會得知,有關(guān)低小尚未披露的信息難以保密,或者已經洩露,或者公司股票價格已經動煙明顯發生異常波動(dòng)時,公司應當立即将該信息有對予以披露。

第四十一條  公司收到監管部門相關(guān)文(弟線wén)件的内部報告、通(tōng)報的範圍、方式和(hé姐笑)流程：

1、應當報告、通(tōng)報的的腦監管部門文(wén)件的範圍。包括但不限于：監管家快部門新頒布的規章、規範性文(wén)件以及規則、細則、指引校長、通(tōng)知等相關(guān)業(yè)務規則；監管部門發出的通(tōn醫友g)報批評以上處分的決定文(wé媽外n)件；監管部門向公司發出的監管函、關(guān)注函、問(w秒睡èn)詢函等任何函件等等。

2、報告、通(tōng)報人員的範圍和(hé舊秒)報告、通(tōng)報的方式、流程：公司收到監管部門發出的第1項所列林好文(wén)件，董事會秘書應第一時間向董事長報告，除涉及國家機密、商(遠吃shāng)業(yè)秘密等特殊情形外，董事長應督促樂請董事會秘書及時将收到的文(wén)件向所有董低能事、監事和(hé)高級管理人員通(tōng)報。

第八章 公司信息披露常設機構和(hé)北費聯系方式

第四十二條  公司董事會辦公室為公司信理朋息披露的常設機構和(hé)股東來訪接待機構，地址陝西省鳳翔縣柳林鎮；謝森郵政編碼：721406。

第四十三條  公司設股東咨詢等專線電話,并在各定期報告中(z看線hōng)予以公布。股東咨詢電話會司：0917-7421195,傳真：0917-7421195,董事會秘房兒書電話：0917-7421195 ,公司電子(zǐ)郵箱：d紙窗ongshiban@sxxfj.com。