第一章 總則

第一條 為規範公司領導人員的産生,優化董事會和(hé)高級管理層的組成,完善公司治理結構,根據《中(zhōng)華人民共和(h玩遠é)國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等新些相關(guān)規定，特制定本工作細則。

第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事、總經理、财務負責人和(hé)董事會秘書的人選、選擇标準和(hé)程序進行選擇并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會由5名董事組成,獨立董事占多數。

第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉産生。

第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作；主任委員在提名委員會委員内選舉，并報請董事會批準産生。

第六條 提名委員會任期與董事會任期一緻,委員任期屆滿,連選可(kě)以連任。期間如(rú)有委員不再擔任公司董黑書事職務,自動(dòng)失去委員資(zī)格；并由委員會根據上述第三條至第五條規定補足委員人數。

第三章 職責權限

第七條 提名委員會的主要職責權限：

（一）根據公司經營活動(dòng)廠靜情況、資(zī)産規模和(hé)股權結構對董事會的規模和(hé)構嗎多成向董事會提出建議；

（二）根據相關(guān)法律法規，研究董事、總經理人員的選擇标準和(hé)程序,并向董事會提出建議；

（三）廣泛搜尋合格的董事、總經理人員的人選；

（四）對董事、總經理人員的候選人進行審查并提出建議；

（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查他妹并提出建議；

（六）董事會授權的其他事宜。

第八條 提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可(kě)靠證據的情況下(xià)，應充分海器尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、總經河外理人選。

第四章 決策程序

第九條 提名委員會依據相關(guān)法律法規能愛和(hé)公司章程的規定,結合公司實際情況,研究公司的董事、總經理人員的當選條件、選擇程序和(hé)任職期限,形成決議後備案并提交董事會通(tōng)過,并短愛遵照實施。

第十條 董事、總經理人員的選任程序：

（一）提名委員會應積極與公司有關(guān)部廠志門進行交流,研究公司對新董事、總經理人員的需求情況,并形成書面材料；

（二）廣泛搜尋董事、總經理人選；

（三）搜集初選人的職業(yè)、學曆、職稱、詳細的工國業作經曆、全部兼職等情況,形成書面材料；

（四）征求被提名人對提名的同意,否則不能将其列入候聘人選；

（五）召集提名委員會會議,根據董事、總經理人員的任職條件,對初選人員進行資(zī)格審查；

（六）在聘任新的總經理人員前一至兩個(gè)月(yuè),向董事會提出新聘人選的話腦建議和(hé)相關(guān)材料；在選舉新的董事人員前一至兩個(gè)月(y匠算uè)，通(tōng)過董事會向股東大會近坐提交新聘人選的建議和(hé)相關(吧分guān)材料；

（七）根據董事會決定和(hé)反饋意見進行其他後了土續工作。

第五章 議事規則

第十一條 提名委員會會議根據工作需要召開，委員會制靜每年至少(shǎo)召開一次會議，于會議召開七日前通(tōng)知全體委員，會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可(kě)委托其他委員舊舞主持。

第十二條 提名委員會會議應由三分之二以上的委土謝員出席方可(kě)舉行；每一兒她名委員有一票表決權；會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通(tōng)過。

第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投他媽票表決，臨時會議可(kě)以采用通(tōng)訊方式表決。

第十四條 提名委員會會議必要時可(道明kě)邀請公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員列席會議。

第十五條 如(rú)有必要,提名委員會可(kě)以聘請中(zhōng可熱)介機構為其決策提供專業(yè)意見,費用由公司支付。

第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和(hé理議)會議通(tōng)過的議案必須遵循有關(guān)法律少做、法規、公司章程及本細則的規定。

第十七條 提名委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司不商董事會秘書保存。

第十八條 提名委員會會議通(tōng)過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關(guān)信息。還中

第六章 附則

第二十條 本工作細則自董事會決議通(tōng)過之日起施行。

第二十一條 提名委員會對财務負責人和(hé)董事會秘書的選任子為程序和(hé)議事規則，志章參照本工作細則進行。

第二十二條 本工作細則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、來著法規和(hé)《公司章程》、《董事會議事規則》的規定執行；本細則如謝上(rú)與國家日後頒布的法律、法規或經合法程序修改後的《公司章程》、《董事會議事規則》相抵觸商亮時,按國家有關(guān)法律、法規和(hé)《公司章程》、《董事會議事規則》的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通(tōng畫錯)過。

第二十三條 本工作細則解釋權歸屬公司董事會。